股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-024
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
对于星帅转 2 赎回实行的第六次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容真确、准确和完满，莫得诞妄记录、误导
性答复大致紧要遗漏。
越过教导：
且当期利息含税）
提醒“星帅转 2”捏券东说念主真贵在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交
易所摘牌。捏有东说念主捏有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在住手往畴昔前拔除质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
在较大各异，特提醒捏有东说念主真贵在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投
资者真贵投资风险。
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可调理公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 46,290.00 万元。本次可转债向公司原鼓舞优先配售，原鼓舞优先
配售除外的余额和原鼓舞毁掉优先配售后的部分，遴荐通过深圳证券来回所来回系统网上刊行
的表情进行。认购不及 46,290.00 万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所“深证上〔2023〕593 号”文得意，公司 46,290.00 万元可调理公司债
券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限
字据关系法律律例和公司《召募施展书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自觉行结束
之日起满六个月后的第一个往畴昔起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6
月 13 日止）。
（四）可转债转股价钱调理情况
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211,480
股禁止性股票，字据召募施展书关系要求以及中国证监会对于可调理债券刊行的计划轨则，本
次部分禁止性股票回购刊出后，
“星帅转 2”的转股价钱由蓝本的 13.35 元/股调理为 13.36 元
/股，调理后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起见效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日
表示的《对于部分禁止性股票回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：
字据公司 2023 年年度鼓舞大会方案，公司于 2024 年 5 月实行了 2023 年度权力分拨，
“星
帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股调理为 13.26 元/股，转股价钱调理见效日期为 2024 年 5
月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日表示的《对于调理“星帅转 2”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-045）
适度 2024 年 7 月 2 日，公司股票在王人集 30 个往畴昔内出现 15 个往畴昔（2024 年 6 月 12
日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向
下修正要求。公司差别于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18
日召开 2024 年第三次临时鼓舞大会审议通过了《对于董事会提出向下修正“星帅转 2”转股
价钱的议案》。
董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 7 月 19 日起见效。
二、赎回情况空洞
（一）触发赎回情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个往畴昔的收盘价不低
于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，字据《杭州星帅尔电器股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）的关系商定，已
触发“星帅转 2”的有条件赎回要求。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议
审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，相连当前市集及公司自己情况，经过审慎
接洽，公司董事会决定利用“星帅转 2”的提前赎回权。
（二）赎回要求
字据公司《召募施展书》的轨则，“星帅转 2”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债
券面值加应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往畴昔按调理前的转
股价钱和收盘价蓄意，调理后的往畴昔按调理后的转股价钱和收盘价蓄意。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱越过笃定依据
字据公司《召募施展书》中对有条件赎回要求的关系商定，
“星帅转 2”赎回价钱为 100.41
元/张（含税）。蓄意经过如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债畴昔票面利率，即 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 4 月 10 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），即 301 天。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不
对捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登
记在册的合座“星帅转 2”捏有东说念主。
（三）赎回措施实时刻安排
告知“星帅转 2”的债券捏有东说念主；
月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次
有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券来回所摘牌。
管券商奏凯划入“星帅转 2”捏有东说念主的资金账户。
果公告和可转债摘牌公告。
（四）蓄意表情
蓄意部门：公司证券部
蓄意电话：0571-63413898
四、骨子禁止东说念主、控股鼓舞、捏有 5%以上股份的鼓舞、董事、监事、高等责罚东说念主员在赎
回条件高慢前的 6 个月内来回该可转债的情况
经核查，公司控股鼓舞、骨子禁止东说念主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件高慢前的 6
个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在来回“星帅转 2”的情况，具体如下：
捏有东说念主称号 期初捏少见量（张） 技巧买入数目（张） 技巧卖出数目（张） 期末捏少见量（张）
陈丽娟 1,291,075 0 1,291,075 0
除上述情形外，公司其他捏股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高等责罚东说念主员不存在来回“星
帅转 2”的情形。
五、其他须施展的事项
具体转股操作建议可转债捏有东说念主在文牍前蓄意开户证券公司。
归并往畴昔内屡次文牍转股的，将合并蓄意转股数目。可转债捏有东说念主苦求调理成的股份须是 1
股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的计划轨则，
在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的
当期嘱咐利息。
易日上市通顺，并享有与原股份同等的权力。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
